मुंबई- मुंबई स्थित एक श्रृंखला टोरेस ज्वैलरी के आसपास के घोटाले ने हजारों निवेशकों को चौंका दिया है और अब एक बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले का रूप ले रहा है जो सैकड़ों करोड़ रुपये में चल सकता है। लगभग 4,000 लोगों ने कंपनी पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है, जांचकर्ताओं का मानना है कि अधिक पीड़ित अभी तक आगे नहीं आए हैं।
फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया, टोरेस ज्वैलरी ने निवेशकों को 6% से 20% तक की आकर्षक साप्ताहिक ब्याज दरों के वादों के साथ लुभाया। इसने मुंबई महानगर क्षेत्र में फ्लैट, लक्जरी कारों, आईफ़ोन और कीमती रत्नों सहित आकर्षक पुरस्कारों की पेशकश की। योजनाओं ने प्रतिभागियों को अतिरिक्त निवेशकों और ग्राहकों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पोंजी जैसे संचालन के साथ एक बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) संरचना का निर्माण हुआ।
दिसंबर 2024 तक, योजनाओं का पता चलना शुरू हो गया। ब्याज भुगतान बंद हो गया, और कई निवेशकों ने पाया कि पुरस्कार के रूप में उन्हें प्राप्त रत्न नकली थे। पुलिस ने तब से घोटाले से जुड़े तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है: सर्वेश सुर्वे, प्लेटिनम हर्न (टोरेस की मूल कंपनी) के निदेशकों में से एक; वेलेंटीना कुमार, एक रूसी मूल के क्षेत्रीय प्रबंधक; और तानिया कासातोवा, एक उज़्बेक नागरिक जो दुकानों के प्रभारी थे।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी संग्राम निशानदार ने कहा, ‘यह एमएलएम और पोंजी योजनाओं का एक संयोजन है। आरोपियों ने निवेशकों को कार्ड प्रदान किए जिनमें रत्नों के बारे में विवरण नहीं था। उन्होंने लकी ड्रॉ के माध्यम से फ्लैट का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण (एमपीआईडी) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
11 और संदिग्धों के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एक यूक्रेनी नागरिक और प्लेटिनम हर्न के दूसरे निदेशक विक्टोरिया कोवलेंको शामिल हैं। जांचकर्ताओं को संदेह है कि समूह ने अपनी धोखाधड़ी योजनाओं को श्रीलंका और नेपाल में विस्तारित करने की योजना बनाई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है कि निवेशकों से गहेरे गए धन को शोधित कर विदेश भेजा गया था। शुरुआती अनुमानों में घोटाले की कीमत 57 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन पीड़ितों के सामने आने के साथ, अधिकारियों का मानना है कि यह आंकड़ा सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ितों में से कई निम्न-मध्यम और निम्न-आय वर्ग के हैं, जिनमें सब्जी विक्रेता और चाय विक्रेता शामिल हैं।
