नई दिल्ली: लॉटरी किंग के नाम से मशहूर कोयंबटूर के सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी कारोबार सालाना 15,000 करोड़ रुपये का कारोबार है. प्रवर्तन एजेंसी ने लॉटरी कारोबार से मार्टिन के अवैध लाभ से हुई कथित ‘अपराध की आय’ की पहचान के बाद पहले ही मार्टिन की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और अन्य संपत्तियां जब्त कर ली हैं जिनमें से 622 करोड़ रुपये कोच्चि क्षेत्रीय इकाई ने और 409 करोड़ रुपये कोलकाता इकाई ने जब्त किए हैं।
ईडी की जांच उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर पर आधारित है: एक 2014 में सीबीआई द्वारा, दो 2022 में कोलकाता पुलिस द्वारा और चौथी 2024 में मेघालय सरकार द्वारा दर्ज की गई जिसमें उसने मार्टिन की इकाई द्वारा कथित अवैध बिक्री से 1,500 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था.
मार्टिन के परिसरों पर हाल ही में एजेंसी की छापों में 12 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और 6.4 करोड़ रुपये की सावधि जमा जब्त की गई थी, जिसमें शेयर बाजारों में निवेश के अलावा कोयंबटूर, चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में उनसे जुड़ी संपत्तियां मिली थीं।मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लॉटरी व्यवसाय के पीछे की कंपनी, 2019 और 2024 के बीच चुनावी बांड के माध्यम से 1,368 करोड़ रुपये का दान देकर राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। टीएमसी को बॉन्ड के माध्यम से मिले 1,592 करोड़ रुपये में से 542 करोड़ रुपये फ्यूचर गेमिंग से आए।
लॉटरी किंग ने द्रमुक को 503 करोड़ रुपये का चंदा दिया, जबकि पार्टी की कुल बॉन्ड आय 632 करोड़ रुपये थी। भाजपा (100 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (154 करोड़ रुपये) और कांग्रेस (50 करोड़ रुपये) उनके परोपकार के अन्य लाभार्थियों में से थे।
जांच में आगे पाया गया कि मार्टिन ने ‘अपराध की आय’ से संपत्ति हासिल करने के लिए 350 से अधिक कंपनियों और एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहनों) को लॉन्च किया था, उनमें से कई संपत्ति के विक्रेताओं को पुरस्कार जीतने वाली लॉटरी देकर खरीदे गए थे।
उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को लॉटरी वितरक नियुक्त किया गया, जिन्होंने पुरस्कार जीतने वाली लॉटरी रखी और बाद में, ड्रॉ के बाद, पुरस्कारों का दावा किया, जो “कुछ लाख से लेकर करोड़” रुपये तक थे। ये लॉटरियां न तो जनता को बेची गईं और न ही राज्य सरकारों को लौटाई गईं, जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है। एजेंसी को टिकटों के बिना बिके बंडलों के सबूत मिले, जिनमें पुरस्कार विजेता भी शामिल थे।
ईडी के नवीनतम निष्कर्षों से पता चला है कि मार्टिन ने संलग्न परिसंपत्तियों से कम से कम दो संपत्ति बेची थीं। एजेंसी “आपराधिक कृत्य” के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है।
एक सूत्र ने कहा, ‘हालांकि फ्यूचर गेमिंग की लॉटरी की बिक्री से सालाना कारोबार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन कंपनी ने बहुत कम लाभ घोषित किया है.’ कंपनी प्रमुख रूप से सिक्किम राज्य लॉटरी में काम करती है और इसकी अधिकांश बिक्री पश्चिम बंगाल (90% से अधिक व्यवसाय) से आती है, केरल (2010 तक), पंजाब, गोवा और महाराष्ट्र के अलावा। सूत्रों ने बताया कि सिक्किम लॉटरी से जुटाई गई कुल नकदी में मार्टिन ने 2014 तक राज्य सरकार को सालाना केवल 8-10 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
