नई दिल्ली- दिल्ली राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने 14 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें चार फर्जी फर्में शामिल थीं, जो केवल अवैध कर रिफंड का दावा करने के लिए बनाई गई थीं। दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग द्वारा 15 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1.16 करोड़ रुपये पहले ही बरामद किए जा चुके हैं, और मामले के संबंध में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
फर्जी संस्थाओं का नेटवर्क
जांच में ऐसे व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पता चला जो वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों के बहाने फर्जी संस्थाओं का संचालन करते थे। यह कार्रवाई विभाग के लिए अपनी तरह की पहली कार्रवाई है, जो बैंकिंग लेनदेन की जांच सहित उन्नत बड़े डेटा एनालिटिक्स और विस्तृत श्रृंखला विश्लेषण पर निर्भर थी।
देश से विदेश तक नेटवर्क
अवैध धन का पता दिल्ली, अन्य भारतीय राज्यों और हांगकांग तथा सिंगापुर जैसे विदेशी क्षेत्रों में कई स्थानों तक पहुँचा। विभाग की डेटा-आधारित जाँच में पाया गया कि कई संस्थाओं ने समान पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग किया, जो समन्वित धोखाधड़ी का संकेत देता है।
सरकारी कार्रवाई
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दिल्ली स्थित फर्मों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में संस्थाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया है।
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आयकर विभाग के साथ समन्वय में काम करते हुए, दिल्ली जीएसटी विभाग ने धोखाधड़ी वाले कार्यों से जुड़े पैन को चिह्नित किया है और उन्हें अवरुद्ध करने की सिफारिश की है।
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भारत के बाहर की संस्थाओं तक पहुँचने वाले वित्तीय सुरागों के साथ, आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार के राजस्व विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
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शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं। अब तक, धन के किसी भी डायवर्जन को रोकने के लिए 27 संस्थाओं से जुड़े 45 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हरीश चंदर के बेटे और लाभार्थी फर्मों में से एक के मालिक बंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
जीएसटी विभाग केअधिकारी का बयान
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यह मामला कर धोखाधड़ी के प्रति विभाग के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है,
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जीएसटी प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
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चेतावनी दी कि कर चोरी के सभी रूपों पर पूरी कानूनी ताकत से कार्रवाई की जाएगी।
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यह मामला जटिल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने में अंतर-एजेंसी समन्वय और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की विभाग की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है।
विभाग ने दोहराया कि सिस्टम को धोखा देने के किसी भी प्रयास का सख्त कानूनी परिणाम भुगतना होगा।
