मेहुल चोकसी धोखाधड़ी मामला: पीएमएलए अदालत ने 2,566 करोड़ रुपये की संपत्ति को मोनेटाइज करने की अनुमति दी
मुंबई – पीएमएलए अदालत ने मेहुल चोकसी धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मौद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। पीएनबी के शेयरों ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, लंबे समय से लंबित मामले में बकाया की वसूली की प्रत्याशा में, व्यापार के अंतिम घंटों में 2% के करीब बढ़ गया।
ईडी ने पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को उनके असली मालिकों और पीड़ितों को लौटाने की मांग की थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने 10 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, “माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), मुंबई ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामले) में ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति दी।
चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी का नाम पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में है और उन पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आरोपपत्र में चोकसी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, जो भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाता था।
2017 में, चोकसी ने एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता हासिल की थी, और तब से गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण से बचा जा रहा है।
2018 में, पीएमएलए अदालत ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत के लिए चोकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
चोकसी परिवार ने 60 के दशक के मध्य में रत्न व्यवसाय का निर्माण किया, लेकिन व्यवसाय को मेहुल चोकसी द्वारा कॉर्पोरेट मेकओवर मिला।
चोकसी ने भारत के असंगठित हीरा और आभूषण उद्योग में समूह के विभिन्न सफल आभूषण ब्रांडों को लॉन्च करने और स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में, समूह ने खुद को 2.5 बिलियन डॉलर के वार्षिक कारोबार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ब्रांडेड आभूषण निर्माता-रिटेलर कहा, जो गिली, नक्षत्र, अस्मी और कई अन्य ब्रांडों में फैला हुआ है।
Author: newsmedia kiran.com
