भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और ₹1,396 करोड़ के इंडियन टेक्नोमैक बैंक धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपये की लग्जरी कारें, आभूषण और नकदी ज़ब्त की।
छापेमारी के दौरान,एजेंसी ने ज़ब्त कर लिए
- 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की 10 लग्जरी कारें और तीन सुपरबाइक ज़ब्त कीं, जिनमें एक पोर्श केयेन, मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग मोटरसाइकिल शामिल हैं।
- 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण, 13 लाख रुपये नकद, अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी बरामद किए और शक्ति रंजन दाश के दो लॉकर भी ज़ब्त कर लिए।
शक्ति रंजन दाश, के आवास और उनकी कंपनियों, मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के कार्यालयों सहित दो स्थानों पर तलाशी ली गई।
ईडी के अनुसार, मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) से जुड़े 1,396 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए।
जांचकर्ताओं ने कहा कि आईटीसीओएल और उसके निदेशकों ने 2009 और 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किए। ये ऋण जाली परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और नकली व फर्जी कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर प्राप्त किए गए थे। हालाँकि, इस धनराशि का उपयोग कभी भी स्वीकृत उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया।
इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अप्रैल 2025 में, इस कुर्की से 289 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों के संघ को वापस कर दी गई थी।
जांच में यह भी पता चला कि आईटीसीओएल और उसकी फर्जी कंपनियों ने लगभग 59.80 करोड़ रुपये ओडिशा स्थित अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के खातों में स्थानांतरित किए।
ईडी ने एक बयान में कहा, “
यह पता चला है कि एएमपीएल के एमडी शक्ति रंजन दाश ने जानबूझकर राकेश कुमार शर्मा (मेसर्स आईटीसीओएल के प्रमोटर) को बैंक ऋण राशि को डायवर्ट करने और ओडिशा में खनन गतिविधियों में उसका उपयोग करने में मदद की। इस प्रकार, शक्ति रंजन दाश ने उक्त राशि (अपराध की आय) को मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा कर दिया, जिसने फिर इस दागी धन को अपने खातों में बेदाग धन के रूप में प्रदर्शित किया।”
Author: newsmedia kiran.com
