विशाखापत्तनम-जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) -विशाखापत्तनम जोनल यूनिट ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे बड़े पैमाने पर जीएसटी (माल और सेवा कर) इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी हुई और सरकारी खजाने को 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोपी की पहचान तमिलनाडु के वेल्लोर के पेरनामबुत के मूल निवासी मोहम्मद सहीम वी के रूप में हुई है, माना जाता है कि उसने एक जटिल योजना का मास्टरमाइंड किया है, जिसमें चोरी किए गए व्यक्तियों की चोरी की पहचान का उपयोग करके शेल कंपनियों का निर्माण शामिल है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा है।
डीजीजीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, धोखाधड़ी को आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों को उत्पन्न करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में जीएसटी देनदारियों को अवैध रूप से कम करने के लिए माल या सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना नकली चालान उत्पन्न करके अन्य व्यवसायों को पारित किया गया था। सहीम ने चोरी की पहचान के साथ 80 से अधिक फर्मों का निर्माण किया, इन चालानों की प्राप्त फर्मों को कर भुगतान से बचने और सरकारी खजाने को धोखा देकर पर्याप्त रकम निकालने की अनुमति दी।
आरोपी को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इन कंपनियों ने कोई वैध व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कीं, लेकिन फर्जी चालान जारी करने और अनर्जित टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए वाहन के रूप में उपयोग किया गया।
तीन राज्यों में तलाशी अभियान के बाद, अधिकारियों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड के जरिए विशाखापत्तनम में आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने सहीम को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच चल रही है।
डीजीजीआई के अतिरिक्त निदेशक (विशाखापत्तनम जोनल यूनिट) एन मोहम्मद अली ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, ‘यह गिरफ्तारी कर धोखाधड़ी पर नकेल कसने और जीएसटी प्रणाली की अखंडता को सुरक्षित रखने के हमारे जारी प्रयासों में एक बड़ा कदम है. यह धोखाधड़ी न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के विश्वास को भी कम करती है।
Author: newsmedia kiran.com
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